تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.. إحالة 43 ملفا على النيابة العامة

أحالت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية 43 ملفا مرتبط بحالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على النيابة العامة خلال سنة، تحديدا على وكيل الملك لدى المحكنة الابتدائية بالرباط، وعلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أيضا.

وتم تحويل الملفات المذكورة إلى النيابة العامة المختصة من أجل النظر فيها، بناء على تحليل المعلومات التي توصلت بها الهيئة، والتي جرى إثراؤها بمعلومات إصافية واردة من الأشخاص الخاضعين، والشركاء الوطنيين والدوليين.

وأحيل على أنظار وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط 41 ملفا مرتبطا بغسل الأموال خلال 2021، فيما استقبل الوكيل العام للملك لدى ائتنافية الرباط أيضا، ملفين يشتبه في ارتباطهما بتمويل الإرهاب.

يشار إلى أن عدد التصريحات بالاشتباه، المتعلقة بحلات مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، قفزت إلى 3409 تصريحات خلال سنة واحدة فقط، بزيادة نسبتها 60 % مقارنة مع 2020.

وتمركز القطاع البنكي في المرتبة الأولى من حيث المزودين بالتصاريح بالاشتباه، إذ كان مصدر 44 % من التصاريح التي تلقتها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.