“أوراق الجنة”.. المغرب يتصدى لعملية تبييض أموال عابرة للقارات

كشفت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، في حدود الالتزام بمبدأ السرية وعدم كشف هوية المعنيين، عن إحباط محاولة غسل أموال عابرة للقارات، من خلال عملية شراء عقار في المغرب، بالاعتماد على تحويل مالي، مرسل من ملاذ ضريبي.

وهم التصريح بالاشتباه في هذه الحالة، إخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة، لترصد الهيئة تحويلا دوليا بمبلغ مهم من ملاذ ضريبي دون أي علاقة اقتصادية مع المرسل، بعدما أظهرت المعلومات التي تم جمعها علة المصادر المفتوحة، أن المرسل يمكن أن يكون المستفيد الفعلي لشركة لها علاقة بمنشورات إعلامية سلبية، بخصوص قضية “أوراق الجنة”.

وأثار تحليل العمليات البنكية وعمليات التحويل النقدية، شكوكا حول مصدر الأموال والغرض الاقتصادي من العمليات الدولية، لتتصدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية للمحاولة وتحبطها في النهاية، باتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات.