“الأوروبول”: أموال “الكوكايين” في عملات مشفرة وعقارات راقية بأوربا والمغرب

كشف المكتب الأوربي للشرطة “الأوروبول” عن تفكيك شبكة لتبييض أموال “الكوكايين” بواسطة العملات المشفرة واقتناء عقارات راقية في دول بالاتحاد الأوربي والمغرب، وذلك بتنسيق دقيق مع السلطات البلجيكية والإسبانية.

ورصد “الأوروبول” تبييض مبلغ 180 مليون أورو من قبل الشبكة المفككة، من خلال عمليات اتجار دولية في المخدرات وتحويلات مالية نقدية، في شكل “حوالة”، بين أشخاص في أوربا وآخرين في المغرب، إذ كانت الشبكة تنشط في بلجيكا وهولندا وإسبانيا، وكذا بين أمريكا اللاثينية ودبي، مع دور مؤثر لمغاربة يحملون الجنسيتين الإسبانية والبلجيكية.

وكان أعضاء ءن الشبكة التي بدأت سلسلة اعتقالاتها منذ مارس الماضي في إسبانيا وبلجيكا، يتكلفون بتحويل المبالغ المتحصل عليها من تجارة المخدرات إلى عملات مشفرة، قبل استغلالها في اقتناء عقارات ذات قيمة مالية عالية، في محاولة لتبييضها، فيما تم تحويل مبالغ مالية متفرقة إلى المغرب بهويات مختلفة، من أجل تبييض أموال المخدرات في تحويلات “روتينية” لمغاربة الخارج.