غسيل الأموال.. المفوضية الأوربية تزيل المغرب من قائمة الدول الخاضعة للمراقبة

أعلنت المفوضية الأوربية، الأربعاء، شطب المغرب من القائمة الرمادية للاتحاد الأوربي للدول الخاضعة للمراقبة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
 

ويأخذ هذا القرار في الاعتبار المعلومات الواردة من مجموعة العمل المالي(GAFI) ، والتغييرات التي تم تحديدها في الاجتماع العام الأخير للمجموعة في فبراير الماضي، إلى قائمة “المؤسسات الخاضعة للمراقبة المعززة” ، والمعروفة باسم “القائمة الرمادية”.

وقامت مجموعة العمل المالي بإزالة المغرب من قائمتها الرمادية، بعد تنفيذ المملكة لخطة عملها المتفق عليها مع المجموعة.

ووفقا للمفوضية، فإنه من خلال التدابير المتخذة لتنفيذ خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي، عالج المغرب أوجه القصور في نظامه لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولم يعد يمثل، بالنسبة للنظام المالي الدولي، خطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.