جورنال أنفو
جريدة رقمية مغربية متجددة على مدار الساعة

تفكيك عصابة تبييض الأموال بينهم سماسرة اقتنوا يخت وقصر كبير بمدن الشمال

 

جورنال أنفو – متابعة

 

نجحت المصالح الأمنية المختصة في اعتقال مغاربة متهمين بجريمة تبييض الأموال، كانوا موضوع مذكرات بحث دولية في هذا الشأن. ليتم اعتقالهما بعد تنقيطهما بنقط حدودية أثناء دخولهما المغرب.

ووفق يومية ” المساء”، فإن التحقيقات الأولية كشفت أن الأمر يتعلق بشبكات منظمة، أخطرها يتزعمها مغاربة تمكنوا من تهريب الأموال القذرة إلى المملكة ويتكلف السماسرة بتبييضها في مشاريع أو منقولات باهظة الثمن، وكانت آخر عملياتهم اقتناء يخت وقصر كبير، إضافة إلى عقارات ومقاه بمدن بالشمال.

ووفق “المساء”، فإن أحد المعتقلين بتهمة تبييض الأموال هو واحد من عشرات أصحاب الشركات التركية المفلسة الذين يعرضون خدماتهم على الراغبين في تبييض الأموال بواسطة معاملات تجارية صورية، مقابل نسب من المبالغ المهربة، التي رصدتها جمارك دول أوروبية، كاشفة أن الفواتيرَ التي تقدمها شركات مشبوهة في المغرب رفقة تصاريح الاستيراد مزورةٌ.

تعليقات
تحميل...